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La reciente Resolución UIF 49/2024 marca un hito en la regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en Argentina, en el marco de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Con la incorporación de los PSAV en la ley de Prevención de Lavado de Activos mediante la modificación introducida por la ley 27.739 en marzo de 2024, se establecen nuevas obligaciones y estándares que los actores de este sector deben cumplir rigurosamente.
Este curso está diseñado para brindar una comprensión de las disposiciones de la Resolución UIF 49/2024, abordando las responsabilidades de los PSAV, los procedimientos de debida diligencia que deben implementarse, y las herramientas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa.
Conocimientos previos
No requiere tener conocimientos previos.
Instructor
Cristian Zabcic
Gerente de Auditoría y Procesos: responsable de las áreas Auditoría Interna, Procesos y Mejora, y Fiscalización Externa, que prestan servicios tanto a Matba Rofex como a Argentina Clearing.
Coordinador Equipo Prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA&FT)
Aplicación de normativa de FATCA y OCDE.
Participación en equipos de desarrollo de productos Fintech y servicios tecnológicos.
Profesor de cursos de LA&FT y de Mercados de Capitales
Educación: Diplomatura en Cripto Economía (ITBA)
Tecnicatura en programación – 1er año (Universidad Austral)
Especialización en Finanzas (UNR)
Contador Público (Universidad Austral)